Monitora PLD-FT
Tenha total controle da sua operação PLD-FT sem perder a eficiência
Supervisione o comportamento transacional dos seus clientes e identifique padrões suspeitos em uma plataforma que acompanha as novas regulamentações e evolui na mesma velocidade que o mercado exige.
Centralize análises, evidências e aprovações em um único ambiente
O Monitora PLD-FT foi desenvolvido para apoiar instituições financeiras, fintechs e empresas reguladas na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com geração automática de arquivos XML no padrão exigido pelo COAF.
Nossos clientes
Proteja sua operação com a tecnologia validada por instituições líderes do setor financeiro.
Funcionalidades
Fortaleça sua estratégia de PLD/FT
Gerencie casos de ponta a ponta com agilidade e clareza em uma plataforma que permite sua operação focar naquilo que realmente importa
Por dentro do Monitora PLD-FT
Transforme processos de compliance em decisões ágeis e estratégicas, com inteligência de dados e visão centralizada
O Monitora PLD apoia a sua instituição no cumprimento das Circulares nº 3.978 e nº 4.001 do Banco Central, com controles, histórico e evidências estruturadas para auditorias, fiscalizações e revisões de conformidade.
Contato
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FAQ
Perguntas Frequentes sobre o Monitora PLD-FT
O que é o Monitora PLD-FT?
É a plataforma da Data Rudder para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme as Circulares nº 3.978 e nº 4.001 do Banco Central.
A solução automatiza a detecção de indícios, a gestão de casos e o reporte ao COAF, fortalecendo a governança regulatória das instituições.
Quais normas regulatórias o Monitora atende?
O Monitora é aderente às Circulares nº 3.978 e nº 4.001 do Banco Central, à Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e às diretrizes do COAF, oferecendo conformidade contínua e evidências auditáveis.
A plataforma utiliza modelos proprietários de machine learning, combinados a regras configuráveis e dados de mercado, para garantir decisões rápidas, auditáveis e em conformidade com as normas do Banco Central.
O que é a Visão por Documento?
Funcionalidade que agrupa alertas por CPF ou CNPJ, reunindo todas as contas vinculadas em uma única tela para acelerar a análise e reduzir duplicidades.
É possível personalizar regras e parâmetros de análise?
Sim. O Monitora PLD é parametrizável, permitindo ajustes conforme as políticas internas e o perfil de risco da instituição.
Como ocorre a integração com sistemas internos?
Integração simples e segura via APIs e conectores, compatível com sistemas legados e core bancário.
O Monitora substitui o analista de PLD/FT?
Não. Ele automatiza etapas repetitivas e consolida informações, mas mantém o analista no centro da decisão, oferecendo priorização inteligente e relatórios claros para embasamento técnico.
A Data Rudder oferece suporte técnico e regulatório?
Sim. O suporte é especializado e contínuo, com acompanhamento técnico e regulatório em todas as fases do ciclo de vida do cliente.
O Monitora pode operar junto com o Antifraude?
Sim. Os módulos são complementares: o DeLorean atua no antifraude transacional (pré-fato) e o Monitora no pós-fato (lavagem de dinheiro e PLD/FT), integrando uma visão completa de risco.
O Monitora permite auditorias e geração de relatórios?
Sim. A plataforma registra todas as ações e decisões com logs detalhados e gera relatórios gerenciais e técnicos, facilitando auditorias internas, externas e inspeções do Banco Central.
O que acontece após o contato com um especialista?
Nossa equipe realiza uma análise do contexto da sua operação, apresenta as funcionalidades mais aderentes e pode conduzir uma demonstração técnica personalizada da solução.